Las autoridades de Estados Unidos lanzaron un golpe fulminante contra la estructura económica de “Los Chapitos”, al exponer una red de lavado de dinero que operaba con al menos 10 empresas fachada en México y otros países. El esquema, cuidadosamente diseñado, permitía blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico, especialmente del comercio ilícito de fentanilo.
De acuerdo con un reporte del Departamento del Tesoro, estas compañías se hacían pasar por negocios legítimos —desde tiendas de ropa hasta servicios de envío de remesas— pero en realidad funcionaban como canales para introducir dinero sucio en el sistema financiero internacional. Entre las empresas señaladas figuran nombres como “Dulce Volcán”, “Bufaluss”, “Royal Room Dress” y “Total Look”, todas presuntamente ligadas a operadores del Cártel de Sinaloa.
Además, se detectó el uso de plataformas de remesas como Intermex, DolEx y Boss Revolution para transferir pequeñas cantidades de dinero en operaciones fragmentadas, una técnica conocida como “smurfing”, diseñada para eludir los controles regulatorios.
La investigación también identificó a operadores clave como Alan Gabriel Núñez Herrera y Jesús Tirado Andrade, quienes habrían jugado un papel central en la ingeniería financiera de esta red. Ambos están ya en la mira de las agencias de seguridad y podrían enfrentar cargos graves por lavado de dinero y conspiración para traficar narcóticos.
Como parte de la ofensiva, el gobierno estadounidense ha congelado activos y girado órdenes de captura contra los implicados, además de ofrecer hasta 10 millones de dólares por información que lleve a la captura de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, líderes visibles de esta organización criminal.
Este nuevo golpe revela cómo “Los Chapitos” diversificaron su estructura criminal no solo para traficar drogas, sino para mover dinero por canales legales, fortaleciendo su poder económico a través de un sistema empresarial corrupto.
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