Ciudad de México. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este viernes que autoridades federales mexicanas investigan una red de fraude ligada a esquemas de tiempos compartidos, luego de que el **Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a un consorcio hotelero por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en actividades fraudulentas dirigidas a turistas extranjeros y ciudadanos estadunidenses.
García Harfuch indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) están llevando a cabo indagatorias formales contra empresas y personas señaladas —incluyendo el resort Kovay Gardens, ubicado en Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit— que presuntamente operan fraudes de ventas y reventas de tiempos compartidos bajo prácticas engañosas y vinculaciones con el crimen organizado.
Según el funcionario, Estados Unidos impuso sanciones a 18 empresas mexicanas y cinco personas presuntamente relacionadas con esta red, que habría engañado a miles de víctimas mediante promesas falsas de beneficios, ingresos y rentas de semanas no utilizadas en complejos turísticos, operando centros de llamadas y esquemas que además facilitarían transacciones financieras ilícitas.
García Harfuch destacó que no se trata de un caso aislado, pues las autoridades han detectado otros casos similares en diferentes entidades del país, e informó que la UIF ha interpuesto las correspondientes denuncias ante la FGR, que será la instancia encargada de detallar avances conforme se desarrollen las investigaciones.
Estados Unidos describió el fraude como un esquema que habría ocasionado pérdidas millonarias a víctimas extranjeras —principalmente de la tercera edad—, lo que llevó a la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) a aplicar bloqueos de activos y prohibiciones de negocio con las personas y empresas implicadas.
Las investigaciones en México forman parte de una coordinación binacional entre autoridades mexicanas y estadounidenses en materia de seguridad y finanzas, con el objetivo de desarticular redes criminales que aprovechan esquemas turísticos para generar recursos ilícitos además del narcotráfico tradicional.
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