Las autoridades mexicanas han confirmado que hay investigaciones en curso sobre varios resorts en el país que podrían estar vinculados a actividades del crimen organizado, ampliando las pesquisas más allá de un caso ya sancionado por Estados Unidos.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, declaró que tras las sanciones impuestas recientemente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra un resort en la zona de Puerto Vallarta / Riviera Nayarit por presunta colaboración en un esquema de fraude de tiempos compartidos relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), las investigaciones han detectado otros casos de resorts en diferentes estados que también están bajo escrutinio.
Las pesquisas son lideradas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), y cada línea de indagación está siendo tratada como un caso separado. Este esfuerzo se da luego de que el gobierno estadounidense sancionó al resort Kovay Gardens y a varias empresas y personas por supuesto fraude y posibles vínculos con el CJNG, medida que incluyó el bloqueo de activos y la lista de involucrados en transacciones financieras.
García Harfuch señaló que aunque ya se han identificado las empresas vinculadas en el caso específico de Nayarit, “sí hay otros casos en otros estados de la República que se siguen investigando”, lo que sugiere que no se trata de un incidente aislado sino de un fenómeno más amplio que está siendo abordado por las autoridades.
Estas investigaciones forman parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar esquemas financieros y de lavado de dinero operados desde complejos turísticos o mediante fraudes de tiempo compartido, especialmente cuando estos podrían servir como vehículos para operar redes delictivas u ocultar ganancias del crimen organizado.
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